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La conformité dans les opérations de Trade Finance


SESSION 1 : COMPLET
SESSION 2 : 4 mai 2018
SESSION 3 : 14 septembre 2018
SESSION 4 : 9 novembre 2018

Formation organisée en partenariat avec Credimpex



Objectifs pédagogiques :
Identifier, dans le cadre des opérations bancaires internationales régies par les règles ICC, les différentes problématiques liées à la confomité : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, embargos et sanctions financières internationales, lutte contre la corruption, lutte contre le financement de la prolifération nucléaire, des armes à sous-munition et de destruction massive et des mines anti-personnel.

Public :
Entreprises et banques : chargés de relation clientèle, front, middle et back offices trade finance, attachés commerciaux, analystes, chargés de sécurité fnancère, compliance officers, chefs de projet, chefs de produits, contrôleurs, auditeurs, chargés de marketing, contract managers, chargés digital.
Programme
Session 2
Session 3
Session 4