Les Principes de financement du commerce du Groupe Wolfsberg, de la CCI et de la BAFT décrivent les normes de contrôle des risques de criminalité financière (RCF) associés aux activités de financement du commerce. Mise à jour pour la dernière fois en 2017, cette édition actualisée ajoute des orientations sur l’application spécifique des contrôles par les banques dans le cadre des transactions commerciales en compte ouvert. Plus précisément, elles développent les techniques d’achat de créances, telles que définies par le Global Supply Chain Finance Forum. Ils fournissent également des recommandations sur l’application des contrôles par les banques dans le contexte des prêts commerciaux aux institutions financières (FITL), également appelés prêts commerciaux de banque à banque.
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Echanges internationaux n°125
Pour la 125ème édition de notre magazine nous avons interviewé Claudia Salomon, présidente de la Cour internationale d’arbitrage depuis juillet 2021, qui revient sur le centenaire de cette institution essentielle à la résolution des contentieux économiques. Ce faisant, elle se confie sur sa vision de l’arbitrage international, ses premières réalisations à la tête de la […]
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